SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no aplicará solamente a políticos y funcionarios mexicanos la regulación del lavado de dinero asociada a personas políticamente expuestas (PEP), sino que también abarcará a extranjeros y familiares cercanos, así como a los socios de empresas en los que esté involucrado un servidor público, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes.